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南京警方严打涉税犯罪:2020年以来破案100起抓获211人
作者:http://www.njdscp.cn 发表时间:2020-11-27 21:53:07 阅读:42 次

报道:11月19日,南京警方召开新闻发布会,通报今年以来打击涉税犯罪的情况,包括两起涉及全国20多个省市,涉案金额分别为两亿元和数十亿元的典型大要案的侦办情况。

今年以来,截止11月中旬,南京警方共破获涉税犯罪案件100起,抓获涉税犯罪嫌疑人211名。其中通报的一起特大涉税案件,涉及全国27个省、直辖市,涉案金额数十亿元。

今年年初,南京警方得到线索,某手机代理商赵某,与深圳、云南等地多个团伙勾结,存在虚开增值税专用发票销售牟利,以及骗取国家出口退税等重大作案嫌疑。警方经侦查发现,赵某等人首先寻找需要增值税专用发票抵扣税款的终端买家;确定买家后,赵某就采用大量购进手机开票,而大量售出手机不开票的方式,积攒大量手机类增值税发票;当增值税发票积累到一定量后,他以及同伙又通过空壳公司洗票的方式,将手机类增值税发票转换成其他品类增值税发票,然后进入终端买家市场。

南京市公安局鼓楼分局经侦大队民警彭梓原介绍案情,从上游取得数十亿的手机类的进项发票以后,通过下游100多家空壳公司进行洗票,,向全国1000多家公司进行虚开发票。

终端买家用虚开的增值税专用发票逃避应缴税款,而赵某等人则从中收取相应比例的开票费非法牟利。为牟取更多暴利,赵某等人还通过用手机产品真报关、假出口的方式骗取国家出口退税。

办案民警介绍,通过蚂蚁搬家或者秘密方式,转运回国,在国内进行销售。手机在国内进行销售,就不是真出口,真实出口是要在国外销售,但嫌疑人把货物带到国内销售,实际上他就是要取得国家退税。举个例子:比如某项产品进价是100块钱,取得退税成本只有87块钱,带到国内卖95块钱,就可以盈利,可以把同行业一起做生意的淘汰掉,市场一家独大。

今年8月31日,南京警方分赴江苏、广东、云南等多地收网,将20多名主要犯罪嫌疑人全部抓获。

【利用“黄金票”洗票抵扣税款 涉案企业2100多家】

19号当天,南京警方通报的另一起利用“黄金”虚开增值税专用发票案,涉及全国29个省市自治区,涉案企业达2100多家。经查,犯罪嫌疑人以购入黄金后迅速出售不开票的方式,积攒大量黄金增值税专用发票,然后通过洗票,将“黄金票”最终变成“铜票”,进行销售牟利。

南京市公安局栖霞分局经侦大队民警郝世金介绍案情,通过洗票,虚构黄金加工的过程,把黄金变成“合金电解铜”,变成“合金电解铜”发票,往下游虚开,下游企业拿到“合金电解铜”发票,再伪造虚假的加工,最终变成大量“铜票”,向一些实际生产企业进行虚开。

经查,该案涉案金额2亿元,目前,警方已打掉上游窝点,抓获犯罪嫌疑人44人。

警方提醒企业,要合法经营,不要从事虚开增值税专用发票、骗税等违法犯罪行为,因为任何的违法犯罪,只要你做了,总有露出破绽、被追责的那一天。

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